PlusToken: uno schema piramidale con 2,6 milioni di partecipanti e il più grande sequestro di cripto della storia

In Cina, nel 2018, è partito un progetto che nel giro di pochi mesi ha radunato milioni di partecipanti e prometteva guadagni attraverso un ramificatissimo sistema di inviti con migliaia di livelli annidati. PlusToken si presentava come un wallet cripto con uno strumento d'investimento integrato, ma in realtà è stato uno dei più grandi schemi piramidali della storia delle criptovalute — e, insieme, oggetto di uno dei maggiori sequestri patrimoniali mai eseguiti dalle autorità di polizia.

Il progetto è stato avviato all'inizio del 2018 dall'imprenditore Chen Bo, che ha costruito il sistema attorno a un programma di segnalazione dalla struttura straordinariamente profonda: secondo le stime degli inquirenti comprendeva oltre 3.200 livelli di reclutamento. I partecipanti versavano criptovaluta in cambio dell'adesione e della promessa di un guadagno, mentre il rendimento effettivo non proveniva da un'attività di trading, ma dai depositi dei nuovi iscritti, attirati a loro volta dalla prospettiva di guadagnare reclutando altri.

Lo schema si è diffuso rapidamente in tutta l'Asia, fino a incrinarsi nel 2019: i pagamenti si sono fermati e gli organizzatori sono spariti con milioni di dollari in criptovaluta. A quel momento i danni per gli investitori erano stimati tra 2,25 e 2,9 miliardi di dollari.

Nel luglio 2020 la polizia cinese ha arrestato 109 persone coinvolte nell'organizzazione dello schema, 27 delle quali con ruoli dirigenziali. Nel dicembre dello stesso anno il tribunale della città di Yancheng, nella provincia dello Jiangsu, ha riconosciuto colpevoli Chen Bo e altri tredici organizzatori chiave, infliggendo pene detentive comprese tra due e undici anni e multe da 18.000 a 900.000 dollari.

Una particolarità del caso sta nel fatto che, al momento dell'effettivo sequestro dei beni, il valore delle criptovalute confiscate era cresciuto in misura considerevole rispetto al momento del crollo dello schema: le forze dell'ordine hanno sequestrato asset per un controvalore ormai di circa 4,2 miliardi di dollari — uno dei maggiori sequestri di criptovalute nella storia delle attività di polizia.

Pubblicato il 1 novembre 2022